公司董事会基金管理办法

第一章  总则

第一条  为了进一步加强公司董事会基金（以下简称基金）的管理，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，依照基金设立原则制定本办法。

第二条  基金的资金来源为以5％的比例从公司当年的销售收入总额中提取。

第三条  基金主要用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出、成绩卓著的等人员的津贴性补助或奖励。

第二章        基金的管理

第四条  基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。

第五条  财务部负责：（1）基金的收支等帐务往来及处理；（2）定期向董事会报告基金的收支情况；（3）对基金的使用情况进行预算统计。

第六条  秘书处负责：（1）有关基金使用材料的汇总整理、送审、传阅、归档；（2）有关基金收支方面的报告草拟；（3）有关基金使用方面的材料的拟定印发；（4）有关基金方面的规章制度的制订以及执行情况的监督。（5）董事会对有关基金方面的决议精神的落实贯彻。

第三章  基金的使用

第七条  津贴部分

津贴分为一等技术津贴（每月2000元）、二等技术津贴（每月1000元）、管理津贴（每月500元）、人才津贴（每月500―2000元）。

1、凡符合下列条件之一的，可享受一等技术津贴：

（1）具备与公司现在或未来发展相关的高精尖技术且工作业绩优良，具有较高的敬业精神；

（2）对公司产品或技术有着重大革新、发明且能够带来明显经济效益的。

2、凡符合下列条件的，可享受二等技术津贴：

具备与公司现在或未来发展相关的先进技术且工作业绩良好，有着较高的敬业精神。

3、凡符合下列条件的，可享受管理津贴：

管理业绩十分突出，具有较高的敬业精神，业绩考核全年在95分以上的部门主管以上的管理人员。

4、凡符合下列条件之一的，可享受人才津贴：

（1）具有与公司业务相关的高精尖技术的高级人才；

（2）具有高级管理技能的高级管理人才；

（3）具有高级市场营销技能的高级市场销售人才。

人才补贴主要为符合上述条件的外部人才引进而设立的。

第八条  奖励部分

凡符合下列条件者，奖励基金2000―5000元：

1、在公司经营管理上取得突出成绩的；

2、对公司有着突出贡献的；

3、公司经营目标超额完成30％以上的，除按责任书给予的应有提成外；

4、公司总经理在任期内工作出色，经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈；

5、在任期内表现出色、业绩突出的总经理办公会成员；

6、董事会认为其他需要奖励的。

第九条  基金的使用程序

1、公司董事会对基金拥有使用处理权。

2、基金的具体使用程序：

（1）对于符合享受津贴待遇的人员，应由总经理办公会以书面报告的形式向董事会推荐，报告中必须载明该人员所享受的津贴种类、标准以及理由，并附相关材料。

（2）对于符合受奖标准的人员，应由公司总经理以书面报告的形式向董事会提出奖励的建议，并附相关实际材料。

（3）公司董事会秘书处接到推荐材料，应先以“董事会会议签单”的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。

（4）董事会全体成员会签通过后，以董事会决议的形式，报董事长审批后发文执行。

（5）对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助，应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后，以董事会议纪要形式，报董事长审批后发文执行。

第四章  附则

第十条  对于总经理的奖励，由董事长推荐，董事会研究决定。

第十一条  基金除用于津贴补助和奖励外，如用作其他用途，则由董事长召集董事会成员共同研究通过，如通过，则以董事会议纪要的形式行文执行。

第十二条  基金的发放为封闭式发放。

第十三条  本办法的奖励部分同公司《科技成果奖励办法》不发生任何关联。

第十四条  本办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。

第十五条  本办法自发布之日起执行，解释权归公司董事会。

二○○五年元月十日

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